Co mám dělat, když jsem AML zmocněnec

Všechny lekce

Zpět na přehled lekcí

Co je to nejdůležitější

AML je Anti Money Laundering (proti praní špinavých peněz).
Ve Fidoo je nutné ověřovat totožnost držitelů Fidoo karet.
Ověřovat můžete prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu nebo Evropského ID.
Ověřování se týká i politicky exponovaných osob.
AML zmocněnec musí pravidelně absolvovat AML školení.

Návody k AML

Správné ověřování identit

Sledujte nás

Automatizace výdajů

Jak automatizovat

Podpora

Direct Fidoo

© Direct Fidoo Payments s.r.o. 2023 Powered by Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou společnosti Mastercard International Incorporated. Fidoo karta je vydávána na základě licence společnosti Mastercard International Inc. Direct Fidoo Payments s.r.o. je platební instituce zapsaná v seznamu poskytovatelů platebních služeb vedeném Českou národní bankou s oprávněním poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona o platebním styku..